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Severins Geldwaeschegesetz

 

Geldwäschegesetz – Legitimierung von Vertragspartnern


Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die Severins GmbH verpflichtet, vor Abschluss eines Abrechnungsvertrages die Identität ihrer Vertragspartnerin oder ihres Vertragspartners (nachfolgend Vertragspartner genannt) festzustellen. Hierzu bieten wir Ihnen drei verschiedene Verfahren an, welche im weiteren Verlauf zu finden sind.

Erklärung (Identifizierungspflicht - § 3 Absatz 1 GwG):
Identifikation bei geldwäscherelevanten Transaktionen


Die Legitimationsprüfung dient hierbei der Umsetzung des „Know your Customer“-Prinzips zur Verhinderung der Geldwäsche. Zu diesem Zweck sind Kreditinstitute nach § 1 Abs. 1 GwG verpflichtet, Angaben zur Person zu erheben und die Identität zu überprüfen. In § 2 GwG wird jedoch der Kreis der identitätsprüfenden Institutionen weit über das Kreditwesen hinaus ausgedehnt. Danach erstreckt sich die Identitätsfeststellung auf Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift (§ 4). Diese Angaben  müssen durch einen gültigen amtlichen Ausweis, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes verifiziert werden. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften ist der Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister, oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis anzufordern.


Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimationspruefung

Severins Geldwaeschegesetz

Die drei möglichen Verfahren, aus denen Sie bitte eines nutzen, um sich zu identifizieren:

Punkt 1: Die persönliche Identifizierung in den Geschäftsräumen der Severins GmbH
Punkt 2: BANKIDENT-Verfahren
Punkt 3: POSTIDENT-Verfahren

Wichtig (Punkt 2 oder 3):
Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, dass BANKIDENT-Formular oder den POSTIDENT- Coupon auszudrucken, dann senden wir Ihnen das jeweilige Dokument auch gerne per Post/Fax zu. Rufen Sie uns dazu bitte an unter 0281/16394–0 oder senden Sie uns eine E-Mail an service(at)severins.de .

 

Punkt 1 (persönliche Identifizierung):

Falls Sie in der näheren Umgebung von uns wohnen, können Sie zu den üblichen Bürozeiten (08:00 – 16:00 Uhr) bei uns vorbeikommen. Hierzu benötigen Sie lediglich ein entsprechendes Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass, usw).

 

Punkt 2 (BANKIDENT-Verfahren) – so einfach geht´s!

1.
Fordern Sie telefonisch oder schriftlich unser BANKIDENT-Formular an.

2.
Füllen Sie das Formular Zuhause in Ruhe aus. Achten Sie bitte darauf, leserlich in Druckbuchstaben zu schreiben.

3.
Gehen Sie mit folgenden Unterlagen zu Ihrer Hausbank:
- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass (evtl. ausländische Identitätskarte)
- eine beidseitige Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
- BANKIDENT-Formular

4.
Der Bankmitarbeiter prüft anhand Ihres Ausweisdokuments Ihre Identität und bestätigt diese mit seiner Unterschrift und Bankstempel auf dem BANKIDENT-Formular sowie auf der Kopie Ihres Ausweises.

5.
Schicken Sie das BANKIDENT-Formular mit der Kopie Ihres Ausweises an:


Severins GmbH
- BankIdent -
Am Lippeglacis 16-18
46483 Wesel

 

Punkt 3 (POSTIDENT-Verfahren der Deutschen Post AG) – so geht´s!

1.
Fordern Sie telefonisch oder schriftlich unser POSTIDENT-Coupon an.

2.
Mit dem POSTIDENT-Coupon und Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass (evtl. ausländische Identitätskarte) gehen Sie dann zur Postfiliale Ihrer Wahl.

3.
Von einem Mitarbeiter der Deutschen Post AG wird nun ein sogenanntes POSTIDENT-Formular ausgefüllt und anhand Ihres gültigen Ausweises Ihre Identität geprüft. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie dann auf dem POSTIDENT-Formular die Richtigkeit der eingetragenen Daten und im Gegenzug überprüft der Mitarbeiter wiederum Ihre Unterschrift mit der auf Ihrem Ausweisdokument und unterschreibt ebenfalls das POSTIDENT-Formular.

4.
Um das POSTIDENT-Verfahren abzuschließen, (für Sie kostenfrei) sendet der Postmitarbeiter daraufhin die Unterlagen (POSTIDENT-Coupon, Kopie Ihres Ausweises, POSTIDENT-Formular) zu uns und das Verfahren ist für Sie somit abgeschlossen.

 

Severins Geldwaeschegesetz

 

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